鎮(zhèn)海軟裝設(shè)計(jì)公司寧夏建材集團(tuán)股份有限公司 2015年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

證券代碼：601599 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：鹿港科技 公告編號(hào)：2015- 086

江蘇鹿港科技股份有限公司

關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行股票申請(qǐng)獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)行審核委員會(huì)

審核通過(guò)的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

2015 年 12 月 25日，中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）發(fā)行審核委員會(huì)對(duì)江蘇鹿港科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）2015 年非公開(kāi)發(fā)行股票申請(qǐng)進(jìn)行了審核。根據(jù)審核結(jié)果，公司本次非公開(kāi)發(fā)行股票申請(qǐng)獲得無(wú)條件審核通過(guò)。

目前，公司尚未收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)的書(shū)面核準(zhǔn)文件，公司將在收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的正式文件后另行公告。

特此公告。

江蘇鹿港科技股份有限公司

董事會(huì)

2015年12月25日

證券代碼：601599 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：鹿港科技 公告編號(hào)：2015- 087

江蘇鹿港科技股份有限公司

第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

江蘇鹿港科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議通知于2015年12月22日以書(shū)面、電話等方式發(fā)出，會(huì)議于2015年12月25日下午15時(shí)，以傳真表決方式召開(kāi)，本次會(huì)議應(yīng)到董事8名，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)，實(shí)際參會(huì)8名董事。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)錢(qián)文龍召集和主持。參加表決的董事對(duì)提交會(huì)議的事項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真的審議，通過(guò)如下議案：

一、審議通過(guò)《關(guān)于延長(zhǎng)江蘇鹿港科技股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票決議有效期的議案》

公司第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議、2014年第二次臨時(shí)股東大會(huì)分別于2014年12月7日和2014年12月26日作出決議，同意公司向不超過(guò)10名特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行A股股票，決議的有效期為自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月(即截止日期為2015年12月26日)。

經(jīng)綜合考慮本次發(fā)行的進(jìn)展情況，擬將上述決議的有效期延長(zhǎng)至自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起 24個(gè)月，同時(shí)將授權(quán)董事會(huì)辦理公司非公開(kāi)發(fā)行股票有關(guān)事宜的授權(quán)期限亦延長(zhǎng)至自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起24 個(gè)月。

表決結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議通過(guò)。

二、審議通過(guò)《關(guān)于增加注冊(cè)資本并修訂〈公司章程〉的議案》

江蘇鹿港科技股份有限公司通過(guò)限制性股票激勵(lì)計(jì)劃發(fā)行人民幣普通股452.06萬(wàn)股。公司總股本由377,427,123股增加至 381,947,723股。 公司注冊(cè)資本則由人民幣377,427,123元增加至人民幣381,947,723元。據(jù)此，相應(yīng)修訂《公司章程》相關(guān)條款。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在上海證券交易所網(wǎng)站()披露的《江蘇鹿港科技股份有限公司章程修正案》。

表決結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議通過(guò)。

三、審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

公司定于2016年1月11日召開(kāi)公司2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在上海證券交易所網(wǎng)站()披露的《江蘇鹿港科技股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

表決結(jié)果：8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)

特此公告。

江蘇鹿港科技股份有限公司董事會(huì)

2015年12月25日

證券代碼：601599 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：鹿港科技 公告編號(hào)：2015-088

江蘇鹿港科技股份有限公司

章程修正案

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

江蘇鹿港科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議于 2015 年 12 月 25 日召開(kāi)。會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于增加注冊(cè)資本并修訂〈公司章程〉的議案》。

公司因授予限制性股票激勵(lì)計(jì)劃而增加注冊(cè)資本，寶億萊家居飾品，擬對(duì)《公司章程》中涉及的注冊(cè)資本和股份數(shù)量進(jìn)行相應(yīng)修訂，具體如下：

1、原 第六條 公司注冊(cè)資本為人民幣377,427,123元。

修改為：第六條 公司注冊(cè)資本為人民幣381,947,723元。

2、原第十八條 第三款

2011年5月9日，公司經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)，首次向社會(huì)公眾公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股53,000,000股，公司的股本總額增至212,000,000股。2012年4月13日，公司通過(guò)資本公積轉(zhuǎn)增股本，公司的股本總額增至318,000,000股。2014年11月5日，公司非公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股42,907,300股，寶億萊家居飾品加盟<寶億萊整體家居軟裝生活館，公司的股本總額增至360,907,300股。 2014年11月21日，公司非公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股16,519,823股，公司的股本總額增至377,427,123股。

修改為：

2011年5月9日，公司經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)，首次向社會(huì)公眾公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股53,000,000股，公司的股本總額增至212,000,000股。2012年4月13日，公司通過(guò)資本公積轉(zhuǎn)增股本，公司的股本總額增至318,000,000股。2014年11月5日，公司非公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股42,907,300 股，公司的股本總額增至360,907,300股。2014年11月21日，公司非公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股16,519,823股，公司的股本總額增至377,427,123股。2015年11月4日，公司通過(guò)限制性股票激勵(lì)計(jì)劃發(fā)行人民幣普通股4,520,600股，公司的股本總額增至381,947,723股。

《公司章程》其他條款無(wú)修訂。

《關(guān)于增加注冊(cè)資本并修訂〈公司章程〉的議案》經(jīng)第三屆董事會(huì)第十九次次會(huì)議審議通過(guò)后尚需提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議。

特此公告。

江蘇鹿港科技股份有限公司

2015 年 12 月 25日

證券代碼：601599 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：鹿港科技 公告編號(hào)：2015--089

江蘇鹿港科技股份有限公司

關(guān)于召開(kāi)2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●股東大會(huì)召開(kāi)日期：2016年1月11日

●本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

(一)股東大會(huì)類(lèi)型和屆次

2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

(二)股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

(三)投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開(kāi)的日期時(shí)間：2016年1月11日 14點(diǎn)00 分

召開(kāi)地點(diǎn)：公司六樓會(huì)議室

(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2016年1月11日

至2016年1月11日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。